Fundo Gold Style, administrado pela Reag e investigado por receber R$ 1 bilhão de empresas apontadas como parte do esquema de lavagem de dinheiro do PCC, também movimentou R$ 20 milhões com a intermediária dos repasses de Daniel Vorcaro ao filme Dark Horse
O Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC) Gold Style, administrado pela Reag Trust, investigado por receber R$ 1 bilhão de empresas ligadas ao esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), também realizou transações de R$ 20 milhões com a Entre Investimentos e Participações, empresa que foi utilizada por Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para repassar recursos negociados com o senador Flávio Bolsonaro (PL), supostamente para a produção do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Os dados constam em relatórios de inteligência financeira do Coaf enviados à CPI do Crime Organizado no Senado e foram apurados com base em comunicados bancários que apontam operações com “camadas complexas” para ocultar beneficiários e dificultar o rastreamento dos recursos. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (11) por Vinicius Sassine e Thaísa Oliveira na Folha de S.Paulo.
Fundo Gold Style e suas conexões suspeitas
O FIDC Gold Style foi constituído em abril de 2020 com um aporte inicial de R$ 480,1 milhões. Em maio de 2024, seu patrimônio líquido havia saltado para R$ 1,84 bilhão, conforme informações públicas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é administrado, gerido, custodiado e distribuído integralmente pela Reag Trust, gestora que concentra todas as funções operacionais do veículo. Não é possível identificar quem são os donos e beneficiários finais do fundo, lacuna que, segundo investigadores, foi amplamente explorada pela Reag e pelo Banco Master para fraudes e expansão artificial de ativos.
Enviados ao Coaf, os comunicados bancários apontam que o Gold Style recebeu R$ 1 bilhão de empresas identificadas pela Polícia Federal como integrantes do esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Entre elas estão a Aster Petróleo, com repasses de R$ 759,5 milhões; a BK Bank, com R$ 158 milhões; e a Inovanti Instituição de Pagamento, com R$ 175 milhões. Todas são investigadas na Operação Carbono Oculto. As transações cobrem o período entre 2023 e 2025 e foram compartilhadas com a CPI do Crime Organizado no Senado, que não denunciou nenhum controlador ligado às instituições.
O mesmo fundo que recebeu esses recursos também registrou transações de R$ 20 milhões com a Entre Investimentos e Participações, empresa apontada como intermediária no financiamento do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Relatórios do Coaf descrevem que as operações ligadas ao Gold Style serviram para “ocultar beneficiários, dificultar a identificação de pessoas envolvidas e atrapalhar o rastreamento”, com o uso de “camadas complexas”. A Reag, quando procurada pela reportagem da Folha de S.Paulo, disse que não comentaria o assunto.
As ramificações do PCC no sistema financeiro e a lavagem de dinheiro
A Aster Petróleo é apontada como peça central em um esquema de fraudes e sonegação no setor de combustíveis que operou em oito estados brasileiros. A distribuidora era usada como engrenagem de lavagem de dinheiro e evasão fiscal em larga escala, com o Banco do Brasil comunicando ao Coaf, em agosto de 2024, os repasses de R$ 759,5 milhões da empresa ao Gold Style, antes mesmo da deflagração da Operação Carbono Oculto.
A BK Bank, fintech que repassou R$ 158 milhões ao fundo, é uma das principais investigadas na operação. De acordo com apurações da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo, a instituição atuou para a facção criminosa por meio de contas-bolsão em bancos que concentravam depósitos de clientes diversos, dificultando o rastreamento das transações. A estrutura oferecia às empresas de fachada controladas pelo grupo a aparência de operações financeiras regulares. A Inovanti Instituição de Pagamento, por sua vez, movimentou mais de R$ 778 milhões de pessoas físicas e jurídicas investigadas pela Operação Carbono Oculto, segundo comunicados bancários ao Coaf .
Como a imprensa já noticiou, a Operação Carbono Oculto investiga justamente a infiltração do PCC no mercado financeiro, com o uso do sistema para dar aparência lícita a recursos de origem ilegal. Investigadores suspeitam que a facção utilizou a estrutura de fundos da Reag, incluindo o Gold Style, para lavar dinheiro por meio de um mecanismo com único cotista, artifício que dificulta ainda mais a identificação dos beneficiários finais e torna o rastreamento dos recursos praticamente inviável sem acesso a documentos sigilosos.
O filme de Bolsonaro e os repasses sob investigação
A conexão entre o Gold Style e o universo político bolsonarista passa pela Entre Investimentos e Participações. A empresa, que transacionou R$ 20 milhões com o fundo, teria sido utilizada por Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para repassar dinheiro à produção de Dark Horse, documentário sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O filme conta com a participação direta do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, que cobrou Vorcaro para garantir repasses ao filme no valor de R$ 134 milhões.
O papel da Reag e o escândalo do Banco Master
A Reag Trust não é uma coadjuvante nas investigações: é o centro operacional de toda a estrutura do Gold Style e figura em duas operações policiais de grande porte. A gestora foi alvo da Operação Compliance Zero, a mesma que apura fraudes no âmbito do Banco Master e que levou Daniel Vorcaro de volta à prisão em 4 de março. A suspeita dos investigadores é que a Reag atuou na estruturação e administração de uma “ciranda” de fundos suspeitos de movimentar recursos de forma atípica, inflar resultados e ocultar riscos, com indícios de fraude e lavagem de dinheiro. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos em janeiro, dois meses após solvência do Banco Master.
A Reag também foi alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga o esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis atribuído a integrantes do PCC. A dupla exposição da gestora, em operações que investigam tanto fraudes no mercado de capitais quanto lavagem de dinheiro do crime organizado, coloca a Reag no centro de uma teia que conecta o sistema financeiro regulado a práticas ilícitas de grande escala. O fundo Gold Style, com ativo de R$ 2 bilhões segundo dados da CVM, permanecia “em funcionamento normal” conforme os registros públicos mais recentes.
