Banqueiro foi detido na terceira fase da Operação Compliance Zero, em ação autorizada pelo ministro do STF André Mendonça;
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi novamente preso nesta quarta-feira (4), na terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF).
A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, na sua primeira ação após assumir a relatoria do caso, que apura suspeitas de fraudes financeiras na gestão do Banco Master.
Ao todo, estão sendo cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também alvo da operação, se entregou à PF.
Dois servidores do Banco Central foram afastados de seus cargos: Belline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, que comandavam o Departamento de Supervisão Bancária (Desup), conforme O Globo.
A operação apura os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa. As investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.
